2018年9月，一家知名网络直播平台举办了粉丝嘉年华活动，这名站在舞台上深情演唱的男子，就是这首歌曲的原唱王某，1984年出生的他不仅喜欢唱歌，还参演过多部电影电视剧。但熟悉他的人都知道，他还是一名小有名气的网络主播。靠着能唱能唠，王某不仅吸粉无数，还靠着粉丝们的打赏，成功入选该直播平台的金牌艺人。

　　在王某的众多粉丝中，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名，因为在王某直播时，只要这个人出现，各种重量级的礼物就会满屏飞。这些数不清的虚拟礼物在直播间里开出五光十色的特效花朵，但是很多人也知道，这满屏绚烂多彩的背后都是真金白银幻化的结果。

　　王某在2020年1月的一场直播中，因为这名粉丝的重金打赏，直播间里的气氛直接被推向高潮，不少人在这种气氛的感染下也跟着打赏，这也让粉丝们从看主播变成了看“大哥”。

　　直播间的粉丝们对此人的身份产生了极大好奇，直到2020年4月的一个晚上，这名隐藏在主播王某背后的“神秘人物”，突然现身直播间。王某的粉丝们才第一次看到这名“神秘人”的真容。虽然他出现在直播间的时间不长，但很快就有人认出，这名出手阔绰的“神秘人”就是上海一家公司的老板于某。

　　很多人不知道的是，当于某发布这段视频的时候，他其实已经潜逃到了境外。一打赏就是上千万元的于某，公司的资金链怎么会出现问题呢？他的公司又是做什么的？

　　2020年8月18日，上海警方陆续接到群众报案，称他们在上海一家投资公司购买的理财产品到期后无法兑现。接警后，民警第一时间赶到现场进行处置。

　　我们发现报案的内容，跟我们以往处置的一些集资犯罪类案件有一些相似的地方，第一时间通知了经侦支队介入甄别取证。

　　首先我们对留存在上海的高层、中层员工当即开展询问工作，询问公司的基础运营模式。同时，当时还有各地前来询问情况的各地分支机构的高管，我们对分支机构的高管开展询问工作，了解他们募集资金的形式，综合来看其实就是披着合法外套的非法集资。

　　我们经过初步查看合同，都是比较简单粗暴地承诺保本保息，不管任何的风险、任何不可抗力，每年都有高额的利益回报。这个是违背普通生意或者业务上的往来情况，没有考虑任何的意外风险、人工、其他的任何成本。

　　他的资金都是直接在体内循环，公司其实就是打着车辆融资租赁的幌子，在吸储老百姓的资金，资金也没有真实地用在这些车辆运营上，其实是被公司实控人肆意挥霍。非法集资12亿余元

　　其中一部分是用于公司的日常运营，还有相当大一部分钱进入了主犯于某的个人账户，警方也将排查的重点放在了这部分钱上。

　　我们发现除了他个人大肆挥霍，比如说购买珠宝豪车之外，还有一大部分都充值到了某某网络直播平台。

　　他打赏的金额都是上千万元，我们当时就觉得这个行为很可疑，所以我们才会进一步去追踪、挖掘他是不是涉嫌将赃款进行洗白或者是转移。

　　我们调取了受巨额打赏的几名主播名下的个人账户的所有资金，然后经过资金的层层穿透，发现这些涉案主播在接收到集资诈骗主犯的巨额打赏以后，会将受打赏的资金提现转移至集资诈骗主犯的个人账户和关系人账户当中。据此，警方认为，这些主播确实有帮主犯于某洗钱的嫌疑。可是，他们是否知晓这些钱的来源呢？

　　这些主播与于某的互动远不止这些，侦查中，警方还发现，四名主播中的王某还曾在直播时说到，自己持有于某公司的员工号。不仅如此，

　　我们在追踪这个主播个人资金账户的过程中，还进一步侦查发现，其中还有电信诈骗、网络赌博的犯罪嫌疑人，他们结识了当时在李某直播工作室担任员工的范某，范某为了帮助这些犯罪嫌疑人清洗和转移涉案的赃款，会用自有资金购买这些有黑灰产资金充值的平台账户。范某一方面是为了个人的获利，另一方面，是为了帮助李某更好直播，获得平台奖励，打赏自身的工作室的一些主播。在掌握了确凿证据后，上海警方对相关涉案人员进行收网。在对四名主播抓捕的过程中，由于其中一名主播被捕时还在直播中，所以警方的行动很快被看客们发现，并透露给了另外一名正在直播的涉案人员李某。但李某不会想到的是，看客们的提醒并不会帮到他，因为负责抓捕的民警为了掌握他的实时动向，也在关注着他的这场直播。

　　2023年11月，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕。检察机关认为，2018年1月至2020年7月，李某等四名主播明知于某充值到直播平台打赏或银行转账至其个人银行账户的资金系经营公司非法集资所得，仍接受于某打赏，并通过转账等形式向于某回流资金，其行为已经构成了洗钱罪。

　　在后期的审查中，检察官发现，这四名主播之所以成为于某重点打赏的目标，很大程度上是因为他们“懂事儿”，经受住了于某给他们的“考验”。因为，在于某选择打赏目标之初，都会先进行小额打赏，然后时不时地再来一笔大额打赏，以此引起主播们的注意，并建立联系。

　　2024年2月28日，李某、王某等涉嫌洗钱一案在上海市浦东新区人民法院一审开庭审理，法庭将择日宣判。

　　洗钱的这些手段越来越多样，对于我们公安机关来说，在打击这种新类型的洗钱犯罪活动中，公安机关也在不断提升侦查和打击能力。只有提升侦查打击能力以后，我们才能应对那些不断变化的洗钱犯罪手段，打击各种各样新类型的违法犯罪行为。来源：中国警察网